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May 18, 2023

Wicker y la Casa Blanca toman medidas drásticas contra los cleptócratas y delincuentes que lavan dinero...

WASHINGTON – El senador estadounidense Roger Wicker, republicano por Miss, miembro de alto rango de la Comisión Helsinki de Estados Unidos, se unió hoy al senador Sheldon Whitehouse, DR.I. al introducir una legislación bipartidista para protegerse contra

WASHINGTON – El senador estadounidense Roger Wicker, republicano por Miss, miembro de alto rango de la Comisión Helsinki de Estados Unidos, se unió hoy al senador Sheldon Whitehouse, DR.I. al introducir legislación bipartidista para protegerse contra cleptócratas y criminales que explotan a profesionales estadounidenses para cometer delitos financieros en Estados Unidos. El grupo bipartidista de senadores ofreció la legislación como una enmienda al proyecto de ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que se considerará en el Senado a finales de este año.

La Ley de Establecimiento de Nuevas Autoridades para Empresas de Lavado y Habilitación de Riesgos para la Seguridad (ENABLERS) de los senadores fortalecería los requisitos federales de diligencia debida y transparencia para incluir a ciertos profesionales estadounidenses, como asesores de inversiones, abogados y contadores, que a menudo son explotados para ocultar dinero ilícito. o cometer delitos financieros. Los representantes Tom Malinowski, DN.J., Maria Salazar, R-Fla., Maxine Waters, D-Calif., Joe Wilson, RS.C., Abigail Spanberger, D-Va., y Richard Hudson, RN.C., adjuntó una legislación similar a la versión de la Cámara de la Ley de Autorización de Defensa Nacional.

"La bárbara invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin ha expuesto el profundo alcance de los oligarcas y cleptócratas que han utilizado su riqueza e influencia para impulsar el conflicto global", dijo Wicker. “Estados Unidos debería hacer todo lo posible para erradicar esta corrupción y evitar que los malos actores extranjeros exploten nuestro sistema financiero. Esta legislación pondría ese abuso en la mira al exigir una mayor transparencia en ciertas industrias para ayudar a proteger a nuestro país”.

“Estados Unidos está en un choque de civilizaciones contra cleptócratas y criminales que explotan nuestras leyes y nuestro sistema financiero justo delante de nuestras narices. Debemos tomar todas las precauciones para evitar que los adversarios oculten el botín dentro de nuestras fronteras”, dijo Whitehouse. “Esta medida bipartidista requeriría una transparencia básica en una serie de profesiones que los malos actores buscan para ocultar sus ganancias mal habidas. Ya esperamos ese tipo de transparencia de muchas instituciones, como nuestro sistema bancario. Me complace que hayamos llegado a una solución sensata y bipartidista para abordar esta amenaza”.

Algunas de las personas más corruptas del mundo –incluidos oligarcas de alto rango del régimen corrupto de Vladimir Putin– han escondido enormes cantidades de dinero en países con Estado de derecho como Estados Unidos. Sus planes a menudo recurren a intrincadas transacciones financieras y corporaciones fantasma, incluidas las constituidas en Estados americanos: métodos que no serían posibles sin la ayuda de profesionales occidentales, incluidos ciertos estadounidenses. Varias revelaciones periodísticas, como los Papeles de Pandora, que se publicaron hoy hace un año, han demostrado lo fácil que es para los regímenes cleptocráticos, los cárteles de la droga y otros malos actores ocultar fondos ilícitos en Estados Unidos con la ayuda de profesionales estadounidenses.

Según un informe de la organización de investigación Sentry, EE.UU. se encuentra entre el último 10 por ciento de países que no han implementado las soluciones necesarias de transparencia y diligencia debida incluidas en la Ley ENABLERS y, como ha reconocido el Departamento del Tesoro de EE.UU., Estados Unidos Actualmente es uno de los mejores lugares del mundo para “ocultar y blanquear ganancias mal habidas”.

Lea el texto del proyecto de ley aquí.